Yasadışı bahis ağına büyük darbe
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erkan K.’nın da aralarında bulunduğu 59 kişi hakkında şafak baskınlarıyla operasyon düzenlendi.
Şüpheliler, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “7258 sayılı Kanuna muhalefet” suçlamalarıyla karşı karşıya. Operasyonda, Flash TV ve Pozitifbank’ın sahibi Erkan K.’nın yasa dışı bahis örgütü lideri olduğu iddia edildi.
Payfix yasadışı bahis için mi kuruldu?
Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, Erkan K., 2014 yılında “Troyin Bilişim” şirketiyle finans sektörüne girdi ve yasadışı bahis faaliyetlerinde bulundu.
Örgütsel bir yapı içinde kullanıldığı belirtilen Payfix Ödeme Kuruluşu, yasa dışı bahis baronları tarafından “panel” olarak adlandırılan domainlerle entegre edilerek, Türkiye’de yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütülmesine aracılık etti.
Şüphelilerin, Payfix üzerinden yasa dışı bahis sitelerine para transferi sağladığı ve sahte hesaplar açarak bahis gelirlerini akladığı belirtiliyor.
Çarpıcı detaylar
MASAK ve Merkez Bankası denetim raporlarına göre, Payfix veri tabanında 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelerde 211 bin 109 hesap bulunduğu ve 855 hesabın yasa dışı bahis kapsamında riskli olduğu belirlendi.
Raporda, 4 milyar 223 milyon TL’lik bir para akışının kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, 21 Ağustos - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 43 bin 861 Payfix hesabı üzerinden 49 milyon 671 bin 178 adet yasa dışı bahis işlemine aracılık edildiği öne sürüldü.
Pozitifbank detayı
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, Payfix Ödeme Kuruluşu’nu yönettiği ve suçtan elde edilen gelirle Pozitifbank’ı satın aldığı iddia edildi.
Şüphelilerin ayrıca Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş., Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi birçok ticari şirket kurduğu ve bu şirketleri suçtan elde edilen gelirleri aklamak için kullandığı öne sürüldü.
6 Milyar 900 Milyon TL’lik mal varlığına el kondu
Operasyon kapsamında Erkan K. ve şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ile banka ve kripto para hesaplarına el konuldu.
Ayrıca, Pozitifbank, Flash TV ve Payfix dahil olmak üzere toplam 23 şirket ve bu şirketlere ait 114 araç, ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları dahil olmak üzere 6 milyar 900 milyon TL’lik mal varlığı donduruldu.
Yetkililer, yasa dışı bahis operasyonlarının devam edeceğini ve bu tür suçlarla mücadelede kararlı olduklarını vurguladı.
