İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin elektronik para altyapısı kullanılarak sisteme sokulduğu ve farklı şirketler üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİ İNCELENDİ
Soruşturmanın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına dayandığı öğrenildi. Raporda, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve yasa dışı forex işlemlerinden elde edilen paraların Papel Elektronik Para aracılığıyla transfer edildiği ve gizlenmeye çalışıldığı tespit edildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, şirket bünyesinde görev yapan yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri çalışanları ve proje yöneticilerinin de sürece aktif olarak katıldığı ortaya çıktı. Bu kişilerin, suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesine yönelik teknik altyapıyı sağladıkları belirlendi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
NTV’nin haberine göre; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 41 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Ayrıca şüphelilere ait mal varlıklarına el konuldu. Gözaltına alınan kişilerin örgüt içindeki rolleri, dijital deliller ve suç gelirlerine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.
