PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye yönelik “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” iddiasıyla yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyonun adli sonuçları netleşti. İstanbul merkezli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheliden 15’i tutuklandı.
30 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılıktan tutuklama ve adli kontrol talebi
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 21’i tutuklama, 9’u ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Mahkeme, 15 şüphelinin tutuklanmasına, 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.
Soruşturma yasa dışı bahis ve kara para aklamayı kapsıyor
Soruşturmanın, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında başlatıldığı bildirildi. Merkez Bankası denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para sistemleri üzerinden finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.
Yazılım ve finansal altyapı üzerinden transfer
Yetkililer, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde katıldığını belirledi.
İlk operasyonda 9 kişi tutuklanmıştı
Soruşturmanın ilk aşamasında İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 9’u tutuklanmış, 2’si adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
Şirketin işlem hacmi 123 milyar lirayı aştı
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’nin toplam işlem hacminin 123 milyar 534 milyon 946 bin 832 lira olduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında şirket ve şüphelilere ait banka hesapları ile kripto varlıklara el konulurken, çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal için de el koyma kararı uygulandı.
