Mersin merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheliden 32’si tutuklandı. Tutuklananlar arasında klasman düzeyinde görev yapan 4 hakemin bulunması, operasyonun spor camiasında da geniş yankı uyandırmasına neden oldu.
Başsavcılık kapsamlı çalışma başlattı
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatan, para transferini organize eden ve suçtan elde edilen gelirleri kripto varlıklar aracılığıyla akladığı tespit edilen şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. İncelemede 801 kişinin banka hesabı tek tek incelendi. Yapılan tespitlere göre şüphelilerin, yasa dışı bahis gelirlerini zincirleme transferlerle kripto varlık hesaplarına taşıdığı, bu varlıkları başka hesaplara yönlendirerek “iz kaybettirme” yöntemi kullandığı ortaya çıktı. Ayrıca elde edilen paranın kayıt dışı şekilde yurt içi ve yurt dışındaki kişilere aktarıldığı, vergi kaybına sebep olacak şekilde sisteme sokulduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında, özellikle “hawala sistemi” diye bilinen yöntemle Mersin’deki bir kuyumcu üzerinden milyonlarca liranın elden ve kayıtsız biçimde transfer edildiği de tespit edildi. Bugüne kadar şüphelilerin yasa dışı faaliyetlerden yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL tutarında para transferi yaptığı, toplam işlem hacminin ise 37 milyar 645 milyon TL olduğu ortaya kondu.
Hakemlerle ilgili dikkat çeken tespitler
Operasyonda klasman hakemi olarak görev yapan 4 kişinin hesap hareketleri de incelemeye alındı. Bu kişilerin hesaplarına toplam 1 milyon 300 bin TL giriş olduğu, 2020–2025 yılları arasında ise yaklaşık 85 milyon 919 bin TL’lik işlem hacmi oluşturdukları tespit edildi.
Eş zamanlı operasyon ve el konulan varlıklar
Mersin merkezli Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta düzenlenen operasyonlarda ilk etapta 36 kişi yakalandı. Çalışmaların sürmesiyle 4 şüpheli daha gözaltına alınarak sayı 40’a yükseldi.
Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda:
-
630 bin dolar
-
1 milyon 441 bin Euro
-
5,5 kilogram altın
-
200 kilogram gümüş
-
soğuk cüzdanlarda bulunan yüksek miktarda kripto varlık
ele geçirildi. Ayrıca iki şirkete ait taşınır ve taşınmazların tamamına, üç gayrimenkule ve altı lüks araca el kondu.
32 şüpheli tutuklandı
İşlemleri tamamlanan 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan 35 kişi tutuklanma talebiyle, 5 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme 32 şüphelinin tutuklanmasına, 8 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
