Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı gelirlerin kripto varlıklarla aklanmasını önlemek için yeni bir adım atıyor. Bakanlık, özellikle yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin izinin kaybettirilmesini engellemek amacıyla “72 saat” sınırını devreye sokacak.
Kripto Transferlerine Sıkı Takip
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni hazırladığı yönetmeliğe göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları artık çok daha katı kurallara tabi olacak. Amaç, şüpheli fonların hızlı bir şekilde sistemden çıkarılıp izinin kaybettirilmesini engellemek. Bunun için tüm kripto varlık transferlerinde, işlemi yapan kişilerden en az 20 karakterlik açıklama istenecek. Ayrıca para transferinin kaynağı ve amacı da beyan edilmek zorunda.
İlk İşlemlerde 72 Saatlik Bekleme Süresi
Özellikle yasa dışı gelirlerin yönlendirilmesini hedef alan bu yeni kurallar çerçevesinde, ilk kez bir hesaptan yapılacak kripto para çekimlerinde 72 saatlik bir bekleme süresi uygulanacak. Bunun yanında diğer kripto para işlemleri de ancak alım veya takasın gerçekleşmesinden en az 48 saat sonra yapılabilecek.
Stabil Paralar da Kontrol Altında
Bakanlık, değeri başka bir varlığa sabitlenmiş “stabil kripto paralar” için de yeni limitler açıkladı. Günlük transferlerde 3 bin, aylık ise 50 bin dolar limit uygulanacak. Eğer platformlar kimlik ve adres bilgilerini eksiksiz toplarlarsa, bu limitler iki katı kadar arttırılabilecek.
Meşru Aktörlere Alan Tanınıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni kuralların iyi niyetli piyasa aktörlerine de alan tanıdığını vurguladı. Likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı veya arbitraj yapan işletmeler, belgelerini sunmaları halinde bu limitlerden muaf tutulacak.
Lisans İptaline Kadar Ağır Yaptırımlar
Bakanlık, kurallara uymayan platformlara karşı idari ve mali cezalarla birlikte lisans iptali de dahil olmak üzere birçok yaptırım uygulanacağını açıkladı. Amaç, finansal sistemin şeffaflığını korumak ve yasa dışı faaliyetleri kaynağında kurutmak.
