İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçlarına ilişkin soruşturmanın kapsamı belli oldu. Soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında çeşitli malvarlığı tedbirlerinin uygulanması talep edildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan listede Samsun’da faaliyet gösteren Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. de yer aldı. Listede ayrıca Astor Enerji, Tatilbudur, Enuygun, Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat ve Emeklilik, Yayla Agro, Katılımevim ve Alfa Solar Enerji gibi şirketler bulunuyor.
SORUŞTURMA BORSADA İŞLEM GÖREN HİSSELER ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 26 Eylül 2026 tarihli yazıda, bazı Borsa İstanbul hisselerinde fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler yapıldığı yönündeki iddiaların incelendiği belirtildi. Savcılık yazısında bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları meydana geldiği, bu hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı ve gerçekleştirilen alımların hisse fiyatlarında yükselişe neden olduğu ifade edildi. İlgili şirketlerin piyasa değeri, sermayesi, öz sermayesi ve dönemsel kârlarının incelendiği belirtilirken, bazı hisselerin defter değeri ile piyasa değerleri arasında ciddi farklar bulunduğu kaydedildi.
131 FON TEFAS'TA İŞLEME KAPATILDI
Soruşturma yazısında, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda 131 fonun TEFAS'ta alım ve satım işlemlerine kapatıldığı belirtildi. Savcılık yazısında ayrıca fon sahiplerinin bireysel olarak ilgili hisselerde alım yaptığı, oluşan talebin hisse değerlerini yükselttiği ve söz konusu hisselerin daha sonra fonlara satıldığı yönündeki tespitlere yer verildi. Bu işlemlerin hem hisse fiyatında hem de fon değerinde artışa neden olduğu kaydedildi.
ULUSOY UN'UN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 46 ŞİRKET LİSTEDE
Soruşturma kapsamında malvarlığı tedbiri talep edilen 46 tüzel kişi arasında Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. de yer aldı. Listede Ulusoy Un'un yanı sıra Tera Yatırım Menkul Değerler, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Bankası, Pusula Finans Holding, Tatilbudur, Astor Enerji, Enuygun, Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat ve Emeklilik, Doğa Sigorta, Eker Süt Ürünleri, Yayla Agro Gıda, Katılımevim ve Alfa Solar Enerji gibi şirketler bulunuyor. Sorumlu fonlar arasında ise Tera Portföy Hisse Senedi Fonu, Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon, Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon, Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon ve Atlas Portföy Serbest Fon gibi fonlar yer aldı.
42 GERÇEK KİŞİ İÇİN TEDBİR TALEP EDİLDİ
Soruşturma kapsamında 42 gerçek kişi hakkında da malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi. Bu kişiler arasında Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın da bulunduğu belirtildi. Başsavcılık, listede yer alan kişiler ile bunların eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemleri için tedbir uygulanmasını istedi. Bu kapsamda devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile yüksek tutarlı EFT ve havale işlemlerinde Başsavcılığın görüşünün alınması talep edildi.
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ DONDURULMASI İSTENDİ
Başsavcılık ayrıca listede bulunan kişilerin hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulmasını istedi. Bunun yanında olağan faaliyet dışında kalan, işlem tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çekici ya da muvazaalı olduğu değerlendirilen şüpheli işlemlerin gecikmeksizin Başsavcılığa bildirilmesi talep edildi. Tedbir yazısının Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, MASAK, Merkezi Kayıt Kuruluşu, SPK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası ile Borsa İstanbul’a gönderildiği belirtildi.
TAŞINMAZ, GEMİ VE HAVA ARAÇLARI DA TESPİT EDİLECEK
Yazıyla birlikte ilgili kurumlardan listedeki kişiler ve eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi. Başsavcılık ayrıca malvarlığını azaltıcı nitelikte değerlendirilen işlemlerin bildirilmesini talep etti.
