İstanbul’da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma genişletilerek devam ediyor. Son olarak adliyeye sevk edilen 20 şüphelinin tamamı tutuklanırken, soruşturma kapsamında cezaevine gönderilenlerin sayısı 85’e yükseldi. Dosyada çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile finansal varlık hakkında tedbir kararı uygulanırken, incelemeye alınan varlıkların toplam değerinin milyarlarca liraya ulaştığı bildirildi.
SON OPERASYONDA 20 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmanın son aşamasında adliyeye sevk edilen 20 şüpheli hakkında sulh ceza hakimliğinde işlem yapıldı. Mahkeme, Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş hakkında tutuklama kararı verdi. Son kararla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 85’e çıktı.
MASAK’TAN ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN MALİ HAREKETLERİ İSTENDİ
Başsavcılık tarafından 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderilen müzekkere de soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer aldı. Müzekkere kapsamında Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinde görev yapan yöneticilere ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi. Başsavcılık, şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini ve bu kişilerin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin gönderilmesini istedi.
SORUŞTURMADA TUTUKLU SAYISI AŞAMALI OLARAK ARTTI
Soruşturmanın ilk aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi'nin de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler tutuklandı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanan isimler arasında yer aldı. Soruşturmanın sonraki aşamasında Tera Yatırım Üst Yöneticisi Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 53 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildi. 2 Ekim'deki operasyonda ise Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe tutuklandı. Son operasyonda 20 şüphelinin tamamının tutuklanmasıyla toplam sayı 85’e ulaştı.
İKİ ÖZEL JET VE BİR LÜKS YAT İÇİN TEDBİR KARARI
Soruşturma kapsamında yüksek değerli taşınır ve taşınmaz mallar da incelemeye alındı. Dosyaya yansıyan bilgilere göre 2 özel jet ve 1 lüks yat tedbir kapsamına alındı. Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'le bağlantılı olduğu belirtilen Bombardier BD-700-1A11 ile Bombardier Learjet 60 tipi özel jetlerin yanı sıra Serdar Turhan'a ait olduğu belirtilen "LORETA" isimli 2026 model Benetti Oasis 34M tipi lüks yata da tedbir uygulandı. Jetler ve yatın toplam değerinin yaklaşık 1,8 milyar lira olduğu aktarıldı.
YAKLAŞIK 200 MİLYON LİRALIK 5 LÜKS OTOMOBİL İNCELEMEDE
Soruşturma kapsamında Muhammed Yarız'a ait olduğu belirtilen 5 lüks otomobil de tedbir kapsamına alındı. İncelenen araçlar arasında McLaren 750S Coupe, Bentley Continental GT Speed, Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-Benz S 580 Maybach ve Audi Q8 bulunuyor. Yaklaşık 200 milyon lira değerindeki araçların 7 ve 8 Eylül tarihlerinde farklı kişilerin üzerine geçirildiği, resmi satış işlemlerinde ise 5 araç için toplam 26 bin 280 lira bedel gösterildiğinin tespit edildiği belirtildi.
ACARKENT’TEKİ 5 VİLLA DA SORUŞTURMA DOSYASINDA
Beykoz Acarkent'te bulunan 5 lüks villa da soruşturma kapsamında incelemeye alındı. Villaların Muhammed Yarız ve Serdar Turhan ile bağlantılı olduğu, taşınmazların ise üçüncü kişiler veya şirketler adına kayıtlı bulunduğu bildirildi. Yaklaşık 1,2 milyar lira piyasa değerine sahip olduğu belirtilen villalardan birinin değerinin 8,5 milyon dolara kadar çıktığı aktarıldı. Yarız'ın daha önce kendi adına kayıtlı villalardan birini 9 Eylül'de başka bir kişiye devretmesi de soruşturma kapsamında inceleniyor.
FİNANSAL HESAPLARDA YAKLAŞIK 750 MİLYON LİRALIK TUTAR
Soruşturma kapsamında banka ve fon hesaplarındaki finansal varlıklar için de tedbir uygulandığı bildirildi. MASAK incelemelerine ilişkin haberlere göre fon hesaplarında bulunan yaklaşık 387 milyon 461 bin lira, Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lira ve TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istendiği belirtilen 257 milyon lira tedbir kapsamına alındı. Bu üç kalemin toplamının yaklaşık 750 milyon liraya ulaştığı belirtildi.
TERMAL OTEL PROJESİNDEKİ HİSSELER DE ARAŞTIRILIYOR
Dosyada şirket hisselerine ilişkin incelemeler de bulunuyor. Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'ın Bolu Karacasu'daki termal otel projesini yürüten Esam Gayrimenkul Turizm AŞ'de hisselerinin bulunduğu ve söz konusu hisselerin de tedbir kapsamında değerlendirildiği bildirildi. 229 odalı olduğu belirtilen termal otel projesindeki hisselerin toplam değerine ilişkin kamuoyuna açıklanmış kesin bir rakam bulunmuyor.
42 KİŞİNİN MAL VARLIĞI VE HESAPLARI İNCELENİYOR
Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte 42 kişinin mal varlığı ve banka hesaplarına yönelik tedbir kararları da gündeme geldi. Tedbir uygulandığı bildirilen isimler arasında Muhammed Yarız, Serdar Turhan, Melis Sandal, Emrullah Ercan, Ömer Bedir Çetinel, Mustafa Dedik, Hakan Yıldız, Erdin Özel, Enver Geçgel, İsmet Öğüt, Tarzan Tarık Sarvan, Tolga Aydın, Ezgi Kaya, Burhan Tunç Özkan, Mehmet Selçuk Aksoy, Turgay Ceylani, Rıza Kandemir, Cengiz Avcı ve Nihat Kırmızı da bulunuyor. Soruşturmanın, şüphelilerin mali hareketleri, şirket bağlantıları ve mal varlıklarına ilişkin incelemelerle sürdüğü bildirildi.
