Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında örgüt yöneticilerinin de aralarında yer aldığı 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları çıkarıldı. Ankara merkezli olarak 17 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonlarda, örgüt lideri Alihan Kuriş de dahil olmak üzere 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Dosya kapsamında hakkında karar bulunan diğer 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
123 Farklı Adreste Arama Tedbiri Uygulandı
Emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar doğrultusunda toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemleri yürütüldü. Hedef alınan konumların 43’ünün kişisel ikamet ve adresler, 80’inin ise yapılanmaya ait olduğu değerlendirilen 33 şirketin farklı lokasyonları olduğu bildirildi.
Gerçekleştirilen arama faaliyetleri esnasında bir şüphelinin evinde 20 adet ruhsatsız ateşli silah ele geçirilirken, farklı adreslerde yapılan aramalarda ise döviz cinsinden yüksek miktarda nakit paraya el konuldu.
Soruşturmanın Odak Noktası Ekonomik Yapılanma
Yürütülen adli sürecin herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanını kapsamadığı, doğrudan yapının hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç örgütü niteliği taşıyıp taşımadığına odaklandığı kaydedildi. Örgütlü mali suçlar bürosu tarafından takip edilen dosyada şüphelilere; yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli ticari şirketler üzerinden olağan dışı nakit akışları oluşturma ve milyarlarca liralık usulsüzlük yapma iddiaları yöneltiliyor. İncelenen şirketlerin sermaye yapıları ile para hareketleri arasında finansal açıdan olağan dışı ilişkilerin tespit edildiği belirtildi.
Yurt Dışına 100 Milyar Liranın Üzerinde Transfer İddiası
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları soruşturma dosyasına dahil edildi. İncelemelerde, örgütle iltisaklı olduğu değerlendirilen şahıs ve firmalar üzerinden 100 milyar liranın üzerindeki bir meblağın yurt dışına aktarıldığı iddiası araştırılıyor. Transfer edilen kaynağın suçtan elde edilip edilmediği adli ve mali süreçlerin sonunda netleşecek. Öte yandan para trafiğinde İsrail bağlantılı finansal hareketlerin de bulunduğu yönündeki iddiaların titizlikle incelendiği aktarıldı.
Şirket Ve Mal Varlıklarına El Koyma Tedbiri
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin korunması ve olası kamu zararının önüne geçilmesi amacıyla soruşturmada adı geçen bazı şirketlere ve gayrimenkul/finansal varlıklara yönelik el koyma ile koruma tedbirleri uygulandı. Uygulanan hukuki tedbirlerin nihai sınırlarının mali incelemelerin tamamlanmasıyla şekilleneceği bildirildi.
Öte yandan adli mercilerce yürütülen soruşturmanın dini hizmet sunan yapılara veya derneklere yönelik olmadığı, doğrudan şüphelilerin yakalanması ve mali delillerin toplanmasını hedeflediği vurgulandı. Soruşturmanın detayları banka dökümleri, şirket kayıtları ve MASAK raporlarının incelenmesinin ardından netlik kazanacak.
