VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkililerine yönelik yürütülen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheliden 10’u tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme sistemleri üzerinden aklanmaya çalışıldığı iddia edildi.
28 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 28 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerin 14’ü tutuklama, 14’ü ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, 10 şüphelinin tutuklanmasına, 18 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.
MASAK ve MERKEZ BANKASI RAPORLARI DOSYADA
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın Merkez Bankası denetim raporları ve MASAK analizleri doğrultusunda başlatıldığı belirtildi. İncelemelerde, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu, ardından çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.
TEKNİK ve YAZILIMSAL DESTEK SAĞLADIKLARI İDDİASI
Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin, yazılım mühendisi, bilişim personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin transferi ve gizlenmesinde aktif rol oynadığı öne sürüldü. Bu kişilerin elektronik para sistemleri ve yazılımsal altyapılar üzerinden para nakline aracılık ettikleri iddia edildi.
6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve finansal belgeye el konuldu. Operasyon kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 28 şüpheli yakalanmış, 3 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti. Soruşturmanın, yeni tespitler doğrultusunda genişletilerek sürdürüldüğü öğrenildi.
