İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, VEPARA Elektronik para ve ödeme hizmetleri sistemi şirketi hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Kara para soruşturmaları kapsamında daha önce Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO’ya yönelik yürütülen işlemlerin ardından bu sabah yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
MASAK ve TCMB Raporları Dosyada
Soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizlerinin incelendiği bildirildi. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik şekilde nakledilerek finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. Bu gelirlerin daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
“Para Nakline Aracılık Etme” Suçu Tespit Edildi
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri tespit edildi. Bu faaliyetlerin “para nakline aracılık etme” suçu kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.
6 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Yürütülen soruşturma neticesinde, örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği değerlendirilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin adreslerinde, örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Soruşturmanın, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
