İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında mali hareketlere ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemelerde, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’de bulunan bir hesaba 25 milyon euro aktarıldığı belirlendi.
İSVİÇRE’YE YAPILAN TRANSFERLER İNCELENİYOR
Başsavcılık soruşturması kapsamında finansal hareketlere yönelik inceleme genişletilirken, söz konusu para transferleri de dosyadaki önemli başlıklardan biri oldu. Yapılan tespitlere göre Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Muhammed Yarız’ın hesabından ise İsviçre’deki başka bir hesaba 25 milyon euro gönderildiği belirlendi. Transferlerin soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemede değerlendirildiği bildirildi.
SPK’DAN İKİ YIL İŞLEM YASAĞI
Sermaye Piyasası Kurulu, Katılımevim paylarındaki işlemler nedeniyle Pusula Portföy ile Muhammed Yarız’ın da aralarında bulunduğu bazı fon yöneticilerine iki yıl süreyle işlem yapma yasağı getirmişti. Kurul ayrıca Gündoğdu Gıda paylarındaki işlemler nedeniyle bazı Pusula Portföy fon yöneticileri hakkında da iki yıllık işlem yasağı uygulanmasına karar vermişti. Aynı işlemler nedeniyle bazı yöneticiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu açıklanmıştı. Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. ile Pusula Finans Holding A.Ş.’de Ahmet Özcan ve Serdar Turhan’ın istifaları kabul edilmiş, boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TERA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Erkan Kilimci atanmıştı.
51 KİŞİ HAKKINDA TEDBİR KARARI
Soruşturma kapsamında Katılımevim, Gündoğdu Gıda ve Destek Faktoring pay piyasalarında belirlenen dönemlerde gerçekleştirilen işlemler de incelemeye alındı. Bu işlemlerle bağlantılı olarak 4 şüphelinin tutuklandığı, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verildi. Tedbir uygulanan isimler arasında Serdar Turhan, Muhammed Yarız, Emre Tezmen, Erkan Kilimci ve soruşturmanın diğer şüphelileri yer aldı.
TURHAN VE TEZMEN DAHİL 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmanın son aşamasında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in yanı sıra Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturmanın sermaye piyasalarındaki işlemler ve şirket yöneticilerinin mali hareketleri üzerinden sürdürüldüğü bildirildi.
MASAK’TAN MAL VARLIĞI İNCELEMESİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da soruşturma kapsamında fon şirketlerinin sahipleri ve yöneticilerine ilişkin mali hareketlerin incelenmesini istedi. Bu kapsamda bankalar ve diğer finans kuruluşlarının, mal varlığının kaçırılmasına yönelik işlemlerde 5549 sayılı Kanun kapsamında gerekli tedbirleri uygulaması talep edildi. İncelemenin yalnızca şirket yöneticileriyle sınırlı kalmayarak yöneticilerin birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerini de kapsaması istendi. Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin incelemelerin devam ettiği bildirildi.
