İstanbul merkezli 4 ilde Trpos Ödeme Kuruluşuna yönelik yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü çalışmalarda, şirket ile bağlantılı üye iş yerlerinin yetkili ve çalışanlarından oluşan 24 şüpheli gözaltına alındı.
3.1 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ
Soruşturma süreci; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Genel Müdürlüğünün 6 Mart tarihli raporu, MASAK’ın 2 Mayıs ile 11 Mayıs tarihli incelemeleri ve 31 Ağustos tarihli bilirkişi raporunun değerlendirilmesiyle şekillendi. Başsavcılık tarafından yapılan bilgilendirmede, Merkez Bankası izniyle fiziki POS, sanal POS ve linkle ödeme hizmeti sunan şirketin altyapısının yasa dışı bahis kaynaklı para transferlerinde kullanıldığı aktarıldı. İncelemelerde, söz konusu yöntemle 2024 ve 2025 yıllarında toplam 3,1 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığına dair güçlü finansal veriler elde edildi.
4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Suçtan elde edilen gelirlerin toplandığı üye iş yerlerinin ortakları, yetkilileri ve çalışanlarının yer aldığı 27 hedefe yönelik düğmeye basıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama işlemleri gerçekleştirdi. Operasyonda 24 kişi yakalanırken, firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.
ŞİRKETE TMSF KAYYUMU ATANDI
Şirket faaliyetleri üzerinden suç işlendiğinin tespiti üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Trpos Ödeme Kuruluşunun yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak görevlendirildi.
Soruşturma tedbirleri çerçevesinde zanlılara ait 245 banka ve kripto varlık hesabı donduruldu. Ayrıca piyasa değerinin yaklaşık 247 milyon lira olduğu tahmin edilen 18 konut, 14 araç, 16 tarla/bağ, 7 arsa ve 2 ticari gayrimenkulden oluşan toplam 57 taşınır ve taşınmaza el konuldu.
